近期骗子曝光！货代、外贸公司须谨慎

在做生意过程中，最可恨的就是遇到骗子，但骗子又偏偏是“野火烧不尽，春风吹又生”的。我们能做的，就是一旦发现，立即曝光他们，避免更多人上当受骗。

今天，百运网就给大家曝光近期已知的骗子公司，已有部分货代、货主在合作过程中中招！请大家互相转告，遇到以下企业，请务必谨慎行事！

“海外代理“风险预警提醒

海外代理是国际物流中的重要一环，但由于距离远、沟通不便，信誉资质无法100%核实，每年中国外贸、货代人被海外代理坑骗的案例可谓数不胜数！以下是近期被曝失信、信息存疑的两家海外代理，建议大家遇到这两家公司绕道！

失信的印度货代

该印度代理欠款8029美金，超出账期五个多月，一再拖延，拒付款项，现在未有任何回复。

强烈建议所有同行朋友停止与该代理的任何合作，以避免风险。

公司详情

KS GROUP（INDIA）
Phone:91-22-25002087 / 88 / 89
E-mail:ketan@ksgrouplogistics.com
Web:www.jtcbd.com

信息真实性存疑的土耳其货代

接到多家货代朋友反应，该公司信息真实性存在疑问。建议货代朋友谨慎选择与该海外代理的任何合作，以避免风险。

公司详情
NCL GROUP LOJISTIK TURKEY LIMITED SIRKETI 
Yavuz BABACAN
Managing Director
NCL Group Logistics Turkey
Nisbetiye Mahallesi Gazi Gucnar Sok
Uygur is Merkezi no：4/5
Besiktas/ISTANBUL/TURKEY
Tel：+90 212 337 2751
Fax：+90 212 337 8760
Email：yavuz@nclgroup.info

贸易合作风险提醒

荷兰骗子
报料人：绍兴领带卖家
被骗金额：3000多美金
骗子信息：
儿子Jair Sarfaty:
email:jair@sarfaty.eu,info@tiedesign.nl,
Mobile:+31 624988966
地址：Sternstraat 39,1444VA Purmerend,The Netherland.

父亲：Ronald Sarfaty
Tel: +31653127391
Email: ronald@sarfaty.eu
www.tiedesign.nl;

卖家反馈的被骗经过

2015年10月份，第一次跟他合作，他货款按时打给我公司，后来第二次合作的时候就出了问题，时间恰好在2015年国庆放假的时候，本来说好9月30号发货，而且当天客户也必须打款，考虑到国庆要放假7天，如果客户30号打了款，而我没有发货的话，就得等到8号了，如果这样的话客户肯定急死了，所以我跟客户说只要他当天打了款，给我水单就行。当时为了这个订单我自己也忙的加班加点，终于30号可以按时发货了，我联系了TNT就给客户快递了，当天客户非常满意，说已经打了款，后来我问客户要了银行水单，他也发我了，等到10月5日，我钱还是没有收到，心里有点害怕了，跟客户说了这个事情，客户说他还没有打款，本来说好的发我水单，结果竟然没有打，这不是欺骗吗？客户见我着急，还安慰我，说保证一定打款，并收到客户的水单，但是我一直联系银行根本收不到。结果就是自己上当了。
 
几次催客户Jair,总是拖拖拉拉，后来我查到他公司，负责人是Ronald sarfaty,他是其父亲，而且我加了他的Whatsapp,我向他说明情况，他承诺一定会敦促Jair 付款,确实我也感到了一点希望，而且我查到他父亲跟我们国内的一个厂家有合作代理业务，我选择再次相信他。

RONALD解释说先前的帐号是JAIR 用私人帐号汇到公司账户，他说银行不能汇，让我提供私人帐号。我11月17号提供了，之后他说付款了，给我水单，但是我还是没有收到，再后来12.3号，JAIR 说他付款了，但是我银行根本没有收到。其实从10月到现在，客户说他前后共付了4次银行汇款，但是我银行根本没有收到，所以只有一个原因就是他的水单是假的，或者他后来撤销了付款。
  

整个过程就是这样，尤其是JAIR,说话从来都是出尔反尔，三番五次的骗我说明天付款，但是我等到现在为止都没有收到。但是我奇怪的是，到现在我还是一直联系到他，但是他总是说明天付，下个星期付，从来不否认要付款，但是从来都不真的付款给我。

被骗卖家说，后来他还联系了荷兰参赞，请求参赞能帮他打个电话给骗子就行，荷兰参赞也打了这个电话，但买家还是没有付这个钱。

驻伊经参处:货代、贸易合作风险提示

以下为我国驻伊朗经商参处整理的贸易纠纷案件，供大家作为前车之鉴学习：

1、某企业向伊朗客户出口五批次货物，约定由客户支付20%预付款，剩余80%装运后见提单付款。前三批货物付款正常；第四、五批货到港后客户不付余款，我企业轻信客户承诺，把提单给了客户，客户提货后未支付余款。教训：未严格执行约定的付款方式；轻信口头承诺。

2、某企业与伊朗客户第一次开展贸易时顺利收款；第二次贸易时，伊朗客户支付了15%预付款，货物到港后，客户不支付85%尾款，导致货物在港口滞留4个月；考虑退货手续繁杂且需要客户同意签字、退货成本高，该企业把提单给了客户，但至今仍未收到尾款。教训：缺少对客户资信的调查；未及时办理货物退运手续。

3、某物流公司与伊朗物流公司签署合作协议，有关条款约定：中方有权扣最后一票货物且要求伊方公司支付所有费用。目前中方将所有货物提单寄给伊方公司，伊方企业未支付所欠款项。教训：对风险把控不严，措施落实不到位。

4、某企业向伊朗客户出口设备，从2017年10月-2018年2月陆续出口设备货值约64.1万人民币，伊朗客户在2018年1月-2018年4月仅支付16.7万人民币。教训：未采取有保障的结算方式管控风险。

5、某企业向伊朗客户进行赊销，1000多万美元货款逾期9个月，伊方以制裁、外汇申请困难为由进行推脱，不支付款项。教训：对客户缺少必要的资信调查；对赊销缺少必要的风险管控措施；对伊朗政治经济形势缺少必要的关注。

百运网提醒企业吸取上述案例教训，对伊贸易务必订立规范的合同，选择有保障的结算方式，采取必要的风险管控措施，并及时认真研究与伊朗相关的国际形势、伊朗国内经济状况及政策。

曝光也是一种力量！欢迎大家站出来留言，说一说你遇到的骗子公司的情况，避免其他同行受骗上当！

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