出口企业防范客户欺诈的措施

出口企业防范客户欺诈的措施如下：第一.核查买方背景，尤其是首次交易的买方；第二.核实联系人身份，注意邮箱后缀；第三.要求买方以公司账户支付预付款；第四.勿轻易将提单原件寄给第三方；第五.不因采用DP结算方式就完全放松警惕。下面小编就来给大家介绍一下。

出口企业防范客户欺诈的措施

第一.核查买方背景，尤其是首次交易的买方。

应通过多种方式核实买方背景身份：对于买方合同签字人，应仔细比对与资信报告中的买方负责人信息是否一致，若不一致，应要求买方出具公司授权函。也可尝试通过电话、邮件与资信报告中买方负责人或其他高管联系，核实联系人是否为买方的员工。另外，还可登陆买方官方网站或外贸网络平台了解买方信息，亲自拨打买方联系人电话，核实电话是否可接通，试探买方联系人对公司经营信息的掌握情况。若资信报告显示买方公司近期管理层、股东、注册地址、公司章等变动，则需警惕不法分子利用窗口期诈骗。

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第二.核实联系人身份，注意邮箱后缀。

企业如不确定其身份，建议向该买方联系人索要相关公司资质文件（如营业执照、个人身份证明、授权书及公司的签章复印件等），并通过信保的资信调查核实买方身份和公司资质。要谨慎对比买方邮箱地址与资信报告的邮箱，诈骗方经常注册相似邮箱和相似网站域名。

第三.要求买方以公司账户支付预付款。

特别是对首次交易买方，务必收取一定比例预付款，甚至提高预付款比例，同时要求买方务必以公司名义支付预付款，既可降低收汇风险，又可通过汇款账户核实买方身份。

第四.勿轻易将提单原件寄给第三方。

核对买方提供的收货人地址与资信报告是否关联，也可利用GOOGLE MAP查看该地址街景图。勿轻易将提单原件寄送第三方。

第五.不因采用DP结算方式就完全放松警惕。

诈骗方为取得出口企业的信任而采用DP结算方式，理论上出口企业可控单，但实际上因不同国家或地区的海关清关制度不同，在提单操作方面存在不合规行为，如无需正本提单即放货，或无需核实是否有提单收货人的有效授权即放货等。再比如，如果到港货物未及时处理，超过滞港期限海关便启动拍卖程序，诈骗方可通过拍卖程序低价收购货物。

以上便是出口企业防范客户欺诈的措施的介绍，希望能帮到广大外贸人。