警惕印度骗子！ 无单放货诈骗！谨防货物被拍卖！

   事情是这样的，开始一个印度客户找到我司，需要订购一个20GP的太阳镜，价格条款：FOB ，付款方式是20%定金，尾款见提单副本付款，指定货代。（ps：非常正常的国际贸易）

其实到这，心里其实有点顾忌的，印度这个国家的海关规定，又是指定货代（货代这一部分其实没那么担心，无单放货虽说之前很嚣张，近几年也没几个人敢搞）加上对印度人一贯不好的印象，其实当时是不愿意做这个风险的。

后面进行了一些调查，并没查到客户不良的信用记录，加上老板的嫂子一直做印度市场，基本问题不大，也委托他嫂子的印度客户咨询了相关情况，一切都是往好的方向发展。
于是，就把单给接了，并且一直嘱咐货代（以下称货代为：Z）一定得出具三正三副的船东提单，未得到我司允许绝不允许放货。
一切看似很顺利~接下来问题来了。货物做好之后，又在纠结发不发，先到款，还是先发货，尝试联系客户先付尾款，不付款不发货，客户很老道的来了一句：那你就不发吧。无耐就先发货了。

找到指定货代Z订舱，发货。 问题来了，货代出具的提单是 ， 懂行的朋友应该知道这种根本不算提单，随货走的，不具备物权凭证。不懂的朋友百度一下。而货代给到我司的提单确认件并没有SEA WAY BILL 字样。（ 即便确认件也提到SEA WAY BILL ，说实话楼主也不知道这是个啥玩意，可能也会当正常的一个船东提单）。 

这个事也是到最后，找到一些货代朋友问到的，才知道还有特么SEA WAY BILL，简称SWB这么一回事，早知道，早就不认可了。（ps：专业知识欠缺酿造的后果，外贸切记不懂就问）

接下来，也是一系列的巧合，拿到提单COPY件的时候，巧遇印度抵制中国货，并且货币改革。客户找了一系列理由推脱款在银行但是改革付不出来，当时也就信了。（ps：无巧不成书，没有那么多巧合的事，如果有，也是安排好的，我们都太相信缘分了）
可怕的事情来了，这剧情完全是电视剧式的，故事会式的，现在想想甚是后怕，这个骗子来中国好几年，对国情了解很透，也很善于抓住供应商最脆弱的地方。

1. 催款期间，客户一直说他手上还有个100万的订单，做L/C。（100万对我们来说算是超大单了），需要到时候来我们公司面谈。- 这就是供应商最脆弱的，有单呀！

2. 很多次主动联系我司，要过来，并且机票已经买了。有一次甚至直接说，已经在深圳机场了，但是临时有事，来不了。 - 通常不会怀疑！

3. 一直跟我们保持联系，造成一个并非骗货之后就不理了的局面。

4. 联系货代那边，货代也一直振振有词：国外代理hold住了提单，放心吧！一切看起来那么真实。

时间过了2个多月，开始发现事情有点不对了，尾款一直没到， 如果柜子一直没提，那么滞港费出奇的高，当时假想一个可能是：客户可能等到海关拍卖，低价拍走。于是赶紧联系货代和客户紧急处理。

接下来的一系列证实， 推翻了当时的假想：

1. 我们中间也查过柜子状态（可惜的是用的提单号查的，实际应该用集装箱号），没发现不正常，直到找到货代朋友问到，才知道柜子早已被提走。

2. 联系货代，直接摊牌，货代开始慌了，各种联系国外代理，各种借口推辞“在核实”。

3. 联系到当初客户的一个朋友（帮客户付过样品费，后来猜想可能是客户的前员工，也是印度人，联系到他时候，已经出去单干了。）告诉了我们一个很重要的信息：客户压根没钱付款，好多人联系他要尾款，他也无奈，给了我们另外一家被骗的供应商。

4. 联系了那家供应商，被骗经历相似，后来通过各种途径，拿回部分货款。

当我们联系客户时，客户一如既往地回复，并没有骗了货就跑路的情况，索要尾款， 现在只能用死不要脸的骗来形容他，每次都说今天一定付，每次都爽约，类似“我今天一定付，我在银行了，你怕啥” “放心吧，今天一定付，不付我就死在银行”  “ 谁特么说我是骗子，我那么大生意，欠你这几块钱吗，我要告那个诽谤我，坏我名声的人”后来干脆直接用假水单，伪造银行付款后自动发送的邮件来骗，伪造一个加密的PDF当做水单来骗，为他为什么打不开，他说是银行发的，不知道什么情况，让我们等钱到就行了。 

中国有句俗话：骗的了初一，骗不了十五。而在他的眼里，初一先骗过去再说，十五再想个法子再骗一次。总之，你想到的，你没想到的，能用的，不能用的，各种骗，各种拖延之术都用上了。

后来我们索性不去跟客户联系了，你知道被骗N次之后那种绝望的心境。转向联系货代，开始态度很硬，不承认自己过错，我们也联系了公安局经侦科，律师，搜集多方证据，咨询等一系列工作。向货代施压，货代的业务员最终解决问题的态度还算诚恳，由他自己先垫付尾款（有将近20几万），签了协议。 这也是这里没有曝光他们的原因。 后来，也总结了这个案列中间一些迷惑的地方：

1. 为什么客户拿到了货，还要跟我们保持联系，让我们有他不是骗子的假象？

2. 为什么货代未得到我们允许就签订SWB？

3. 客户得知我们被骗之后，为什么还要制造各种谎言来骗我们说一定付款？事实上没付，他在拖延时间，想得到什么结果？

想了一下也只有如下答案可能最能说得通了，总的来说不像是一起客户勾结货代无单放货诈骗的案列，但事实是我们确实被骗了。
1. 客户还想在中国继续骗，万一被曝光，事情闹大，他可能来中国的机会都没有了。
2. 客户私下跟货代协商好，可能客户把货代也骗了，说一定付款，你给我出SWB，怕啥，有可能客户也出了高于市场的价格诱惑货代，而货代为了接单也铤而走险了一回。货代也没想到客户摆了他一刀。 
有个细节是，货代的国外代理，很早就让他跟发货人确认款到没，可能是客户在向国外代理施压，要货，因为SWB压根不是提单，可以直接提。
3. 可能是客户并没钱做生意，空手套白狼。先把货骗到，卖得好，有钱了就给，卖得不好，没钱，就各种拖延。

经过这个事情，给大家提个醒，注意国际贸易一些风险，不出事就没事，出事就是大事。平时多关注一些高危国家的海关规定，中东、土耳其、南美国家，这些都是高危国家，特别注意：

• 高危国家一定得全款收到后再发货，定金能收全款最好！切不可为了接单，而丢掉原则。

• FOB条款，不论是指定货代还是自己的货代，一定得签一份正式的保函：不签SWB提单，不无单放货。货代可能不签，不签拉倒，再重新找货代！有了这东西，货代一般不敢乱来！

• 见提单COPY付款的，要实时关注集装箱动态，以免被提走还不知道，提走了就要立刻着手处理（查集装箱号，非提单号）。

• 所有发货前未收尾款的，需要见提单COPY付款的， 提单COPY 要加上一行水印：仅供客户付款用，不作为提货凭证。 

• 跟货代所有的往来，最好是邮件沟通，并且有签字，或者盖章的协议，保函最好。

• 万一出了无单放货的情况，先别急，确保提单在手，保函签字在手，搜集各种证据，切不可打草惊蛇，套出货代的话。律师说：无单放货的案子基本一打就赢，不到万不得已，不要走到那一步。

• 有条件的，有必要的，一达通的尾款保障计划，中信保用起来，对接单也有帮助。







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印度
海关规定




　　首先，所有转运至印度内陆货运站的货物，必须由船公司负责全程运输，并且必须要提单及舱单最终目的地一栏填写为该内陆点。否则，必须在港口掏箱或者支付高额的更改舱单费，方可转运至内陆。 

　　其次，货物到港后，可在海关仓库存放30天。满30天后，海关将向进口商发出提货通知。如进口商因某种原因不能按时提货，可根据需要向海关提出延长申请。如印度买家不做延长申请，出口商的货物在海关存放30天后会被拍卖。








印度清关




　　卸货后（一般3天之内），进口商或其代理人须先填写《进口报关单》（Bill of Entry），一式四份。第一联和第二联由海关留存，第三联由进口商留存，第四联由进口商缴纳税款的银行留存。否则，须向港务局或机场当局缴纳高昂的滞留费。


　　如货物系通过电子数据交换（EDI）系统申报，无需填制纸质的《进口报关单》，但需在计算机系统中录入海关处理货物通关申请所需要的详细信息，由EDI系统自动生成《进口报关单》。




 （1）提单 

        POD为印度的货物，收货人和通知方都必须是印度境内的，且有详细名称、地址、电话、传真。货物描述必须完整，准确；不允许在提单上显示free time条款；

        当DTHC和内陆运费需要由收货人承担时，需要在货描处显示“DTHC and IHI charges from A to B on the consignee’s account,如需转运，需要加上in transit to条款，例如CIF Kolkata India in transit to Nepal  （2）根据产品HS CODE查询确定办理FORM B亚太证书还是一般产地证,FORM B清关时可以享受关税5%-100%的减免。   （3）发票日期要一致，出货日期也要跟提单一致。   （4）印度所有进口均需提交下列全套进口单证：进口许可证、海关申报单、入关单、商业发票、原产地证明书、装箱单和运货单。以上单证均需要一式3份

  （5）包装和标签 

       印度的港口一般都位于热带地区，酷热潮湿都可能对货物造成损失。因此，装运的货物需用防水包装，并采用镀锌或马口铁装运箱，不使用防水油布之类包装物。 

       标签应当用英文写，指明原产国的说明文字要与写在集装箱或标签上的其他英文字一样醒目。







印度拍卖规定




　印度海关拍卖规定：

 （1）货物到港后可在海关仓库存放30天。 （2）满30天后海关将向进口商发出提货通知。如进口商因某种原因不能按时提货，可根据自己的需要向海关提出延长申请。 （3）如进口商在延长后的时间内仍未能按时报关提货，海关将再次（也是最后一次）向进口商发出催促提货的通知。

 （4）如果进口商在接到海关第二次通知后，在规定的时间内仍不提货，也不做任何说明和申请延长，海关将拍卖有关商品。




　　货物抵达印度港口，需要提前3天进行IGM（货物舱单申报），一旦注明了进口人编码（IEC编号），货权便已转移进口商；此时，无论货主、货运代理或者船运公司，都无法控制货权，无论FOB或CIF条件下，无论提单是否“TO ORDER OF SHIPPER”（指示提单），无论提单是否在你手上，无论是L/C,D/P或者T/T，印度进口商都可以不退运，并且等待海关拍卖，低价获得货物。










印度退运规定




       印度海关规定，出口商需凭原进口商提供的放弃货物证明、有关提货凭证及出口商要求退货函电、委托船代理在付清港口仓储费、代理费等合理费用后办理退运手续。
       如果进口商不愿给出口商出具不要货的证明文件，出口商可凭进口商拒绝付款或提货的函电或由银行或船代理提供的进口商不付款赎单的函电、有关提货凭证及卖方要求将货物回运的函电委托船代理直接向印度有关港口海关提出退运要求，并办理有关手续。





来源：海运网